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海南椰岛（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 15 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 文件目录 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案……………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 关于撤销监事会的议案 | | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 3 | 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 | | 4 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 5 | 关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 | | 6 | 关于制定《对外担保管理制度》的议案 | | 7 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 2 / 12 海南椰岛（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 海南椰岛（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 尊敬的股 ...