人福医药(600079) - 人福医药风险管理与内部控制管理制度（2025年12月版）

人福医药集团股份公司 风险管理与内部控制管理制度 （2025 年 12 月版） 第一章 总则 第一条 为建立规范、有效的风险管理体系，促进提高风 险防范能力，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）等法律 法规、规范性文件有关规定，结合人福医药集团股份公司（下 称"人福医药"）实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于人福医药及下属全资、控股、实际 控制及其受托管理的公司及其他所属单位。 人福医药下属境外企业在满足相关法律法规、监管要求的 前提下，可结合自身经营管理实际，根据本制度制定并完善自 身风险管理与内部控制管理制度。 第三条 本制度所称风险是指未来的不确定性对人福医药 实现经营目标的影响；风险管理是指各单位围绕总体经营目标， 建立健全风险管理体系，包括风险管理策略、风险监测预警机 制、风险应对措施，从而为实现风险管理总体目标提供合理保 证的过程和方法；内部控制是指由各单位治理层、管理层及全 体员工实施的，通过在管理环节和经营过程中构建良好的内部 环境、执行基本流程，从而实现控制目标的过程。 第四条 人福医药风险管理工作的总体目标是： 1 以保障人 ...