钢研高纳(300034) - 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会议事规则

北京钢研高纳科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立 现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其它现行有关法律、 法规和《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规 范性文件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会全体成 员。 第五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。公司设证券部门，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会 1 第六条 董事会由九名董事组成，其中职工董事一名（由职工代表 ...