*ST松发(603268) - 第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-131 广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 12 月 2 日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陈建华先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 根据募集资金投资项目的实际建设进度，募投项目投资建设需要一定周期， 因此，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率， 降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求下，公司拟使用不 超过人民币 30,000.00 万元闲置募集 ...