中金黄金(600489) - 中金黄金股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-033 中金黄金股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议通知于 2025年11月28日以传真和送达方式发出，会议于2025年12月5日以通讯表决方式 召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《中金黄金股份有限公司章程》的规定。 （四）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条 例>的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （五）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司董事长工作细则>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （六）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司总经理工作细则>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （七）通 ...