联美控股(600167) - 联美量子股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－049 本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并须经出席会 议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 1 10. 《联美量子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 （2025 年修订）； 联美量子股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年12月5日联美量子股份有限公司以现场结合通讯表决方 式召开了第九届董事会第九次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主 持。应到董事 7 名，实到董事 7 名。符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经审议通过了如下议案： 1. 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的 《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 ...