中金黄金(600489) - 中金黄金股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢! 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次会议通知于 2025年11月28日以传真和送达方式发出，会议于2025年12月5日以通讯表决方式 召开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《关于修订<中金黄金股份有限公司章程>的议案》。表决结果： 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于修订公司 章程的公告》（公告编号：2025-035）。 （二）通过了《关于取消监事会及废止<中金黄金股份有限公司监事会议事 规则>的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。根 据公司拟修订的《公司章程》，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行 使监事会的法定职权，《中金黄金股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公 司现任监事孙洁女士、陈羽女士、冯晓芳女士将自股东大会审议通过本议案之日 起相应 ...