华北制药(600812) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

华北制药股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 12 月 15 日 华北制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 华北制药股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00 现场会议地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室 会议召集人：公司董事会 主持人：王立鑫先生 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘 请的见证律师及公司相关人员。 网络投票时间：2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数 和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东 及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票 人 ...