联美控股(600167) - 联美量子股份有限公司关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的公告

2025 年 12 月 5 日，联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订 <公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市 公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》 的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同 时公司的《监事会议事规则》随之废止。 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东 会审议。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将严格 按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。 公司监事会取消后，姜明群先生、任文昌先生、丁凤华女士不再 担任公司监事。公司对姜明群先生、任文昌先生、丁凤华女士在任职 期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢! 二、修订《公司章程》的情况 删除部分条款中的"监事会""监事" ...