中金黄金(600489) - 中金黄金股份有限公司董事会议事规则

中金黄金股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中金黄金股份有限公司(以下 简称公司)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《上海证券交易所股票上市规则》以及《中金黄金股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定 本规则。 第二条 公司董事会及其成员除应遵守公司法、其他法 律法规以及《公司章程》规定外，也应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会,董事指包括 独立董事在内的公司全体董事。 第四条 公司在存续期间，均应设置董事会。 董事会由董秘事务部处理日常事务。 第二章 董事会的组成 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副 董事长一至二人。董事长、副董事长由董事担任，由全体董 1 事的过半数选举产生和罢免。 第七条 董事会设独立董事，独立董事人数应不少于董 事会成员的三分之一。 第八条 担任公司董事人员应符合法律、行政法规规定 的任职资格。有《公司法》第一百七十八 ...