中金黄金(600489) - 中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条例

第一条 为强化董事会对经理层的有效监督、加强中金 黄金股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会的职权，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 人员组成 中金黄金股份有限公司董事会审计委员会 工作条例 第一章 总 则 第七条 审计委员会办事机构为董秘事务部。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更 换外部审计机构： 1、评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外 部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响； 2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议； 3、审核外部审计机构的审计费用及聘用条款； 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事三名，由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选 举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，负责主持 ...