联美控股(600167) - 5、联美量子股份有限公司对外担保管理制度（2025年修订）

联美量子股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一条为规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，控制公司经营风险， 并保护投资者的合法权益及公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司股 东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第四条公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向公司聘请的 审计机构如实提供公司全部对外担保事项。公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未 履行完毕和当期发生的对外担保情况、执行规定情况作出专项说明并发表独立意见。 第一章 总则 第五条公司对外担保，包括对公司控股子公司的担保。 第二章 对外担保的审批 第六条公司对外担保 ...