联美控股(600167) - 3、联美量子股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

董事会议事规则 联美量子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发 挥董事会的经营决策中心作用，联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规章的规定和《联美量子股股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责，根据公司章程的规定组成并行使 职权。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 ...