联美控股(600167) - 12、联美量子股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年修订）

董事会审计委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司 治理结构，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对 公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构。审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作 是负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 联美量子股份有限公司 第三条 审计委员会委员由五名董事组成，其中三名委员由独立 董事担任，委员中至少应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员 会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提 名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第四条 审计委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任由审计委员会委员在独立董事委员中提名，由委员的 过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会成员由本届董事会董事组成，并由董事会会 议选举产生，可连选连任，任期与本届董 ...