联美控股(600167) - 13、联美量子股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则（2025年修订）

联美量子股份有限公司 第三条 战略发展委员会由五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由战略发展委员会委 员选举产生，若公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长 担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事，自动退出委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会战略发展委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略发展 ...