黄山旅游(600054) - 黄山旅游第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-048 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 12 月 2 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据有关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，会议同意公司取消监事会和监事，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应 废 ...