国民技术(300077) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-054 国民技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司""国民技术"）第六届董事会第十 三次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与 召开，根据《董事会议事规则》第二十八条中关于"经全体董事一致同意时，可按 董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议"的规定， 公司于 2025 年 12 月 5 日以口头及电话形式发出会议通知。 同时，授权公司总经理或总经理授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的 法律合同及文件。 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通 知时限要求。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事 长孙迎彤先生主持，财务总监以及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 ...