洛凯股份(603829) - 洛凯股份：第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-085 江苏洛凯机电股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通 知于 2025 年 12 月 2 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司董事会秘 书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议 案》。 监事会认为：本次修订《公司章程》并取消监事会，由审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、 规范性文件的规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法 ...