衢州发展(600208) - 2025年第五次临时股东大会会议资料

衢州信安发展股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 会议资料 2025.12.15 1 衢州信安发展股份有限公司 1、有关"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，不再逐条列 示； 2025 年第五次临时股东大会 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 各位股东： 一、取消监事会并修改《公司章程》的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 （2025 年修订版）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2025 年 5 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一 步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公 司章程》中相关条款及其他相关制度亦做出相应修改。 公司股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》事项后， 公司现任监事会成员将不再担任监事，公司《监事会议事规则》等监 事会相关制度也相应废止。 二、本次《公司章程》修改的具体情况 本次修改情况如下： ...