三一重工(600031) - 三一重工股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料

2025 年第五次临时股东会会议议案 三一重工股份有限公司 2025 年 12 月 30 日 目录 | 1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 1 | | | --- | --- | | 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 | 26 | | 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 33 | | 4、关于修订部分公司制度的议案 35 | | | 5、关于预计 2026 年开展按揭与融资租赁业务额度的议案 36 | | | 6、关于为控股子公司提供担保额度预计的议案 | 37 | | 7、关于与关联银行开展存款业务的议案 | 39 | | 8、关于为控股子公司提供财务资助的议案 | 41 | | 9、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 | 43 | | 10 关于预计全资子公司三一融资担保有限公司 2026 年度对外担保额 | | | 度的议案 | 47 | 议案一： 三一重工股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《 ...