洛凯股份(603829) - 洛凯股份：关于增选第四届董事会独立董事的公告

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-087 江苏洛凯机电股份有限公司 关于增选第四届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整 董事会人数并修订<公司章程>的议案》《关于增选第四届董事会独立董事的议 案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张金波先生为公司 第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第三次临时 股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 根据相关规定，独立董事候选人张金波先生的任职资格和独立性需经上海证 券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及 规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司 拟将董事会成员由九名增至十一名，新增一名独立董事，一名 ...