洛凯股份(603829) - 洛凯股份董事会议事规则（2025年12月修订）

江苏洛凯机电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件，以及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制订本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由 11 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名、独立 董事 4 名，设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任。但董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人。 第四条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，董事 会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委 ...