黄山旅游(600054) - 黄山旅游董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

黄山旅游发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄 山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立 薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照 有关法律法规、规范性文件、《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案等工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、总会计师及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...