黄山旅游(600054) - 黄山旅游董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）

黄山旅游发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会及经理层组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅游 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立提名委 员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照有关法 律法规、规范性文件、《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核等工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 ...