黄山旅游(600054) - 黄山旅游董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）

黄山旅游发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅游发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立战略委员 会，并制订本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则 第三条至第五条规定补足委员人数。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照有关法 律法规、规范性文件、《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议等工作。 第二章 人员组成 第三条 战 ...