黄山旅游(600054) - 黄山旅游董事会议事规则（2025年12月修订）

黄山旅游发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，保护公司和全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规、 部门规章、规范性文件以及《黄山旅游发展股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的常设执行机构及公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会设董事会秘书，分管董事会办公室，对董事会负责。 董事会办公室在董事会秘书领导下处理董事会的组织和协调工作，包括安排 会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录以及会议决议、纪要的 起草工作等董事会日常事务 ...