云路股份(688190) - 第三届董事会第八次会议决议公告

董事会认为，公司取消监事会，修订《公司章程》及公司部分制度符合《公 司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件的规定，有利于进一步完善公司治理结构，符合上市公司规范运作需求。 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-053 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2025 年 12 月 5 日上午 10 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式 召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 10 名（李晓雨先生因被采取留置措施 缺席本次会议），会议由副董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《青岛云路先进材料技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 一、审议通过《关于 ...