证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-018 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开日期时间：2026 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日 至2026 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-013 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议于 2026 年 3 月 30 日上午 10 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式 召开。本次会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，会议由董事长李晓雨主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《青岛云路先进材料技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，切实 维护公司和全体股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2026-014 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科 创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2025年12月31日，公司2025年度实现的合并报表中归属于上市公司股东 净利润为人民币294,389,731.94元，母公司报表中归属于上市公司股东净利润为 人民币293,690,916.03元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权 登 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 青岛云路先进材料技术股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华内控审计字（2026）第 00 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 合并及母公司利润表 | 5-6 | | 合并及母公司现金流量表 3. | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 6. 财务报表附注 | 1-88 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 目 录 中兴华审字（2026）第 00003311 号 青岛云路先进材料技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"） 财务报表， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为青 岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 云路股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意青岛 云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3302 号），云路股份首次公开发行人民币普通股（A）股 3,000.00 万股，每股发 行价格为 46.63 元，募集资金总额为人民币 139,890.00 万元；扣除发行费用后实 际募集资金净额为人民币 129,158.46 万元。上述 ...

2025 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本人严格依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云 路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（吴新振） 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 吴新振先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历，博士学位。现任公司独立董事，青岛大学 电气工程学院二级教授。 报告期内，吴新振任公司第三届董事会独立董事。 （二） 独立董事担任董事会专门委员会的情况 报告期内，本人在公司第三届董事会审计委员会担任委 员。 （三） ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（韩跃） 2025 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本人严格依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云 路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 韩跃先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学位，研究生学历。历任山东财经大学会计学院财务会 计系主任、会计学系主任。现任山东财经大学会计学院副教 授、院长助理，超越科技股份有限公司独立董事，宁波索宝 蛋白科技股份有限公司独立董事，宁波斯贝科技股份有限公 司独立董事，宁波 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（王苑琢） 2025 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本人严格依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云 路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 王苑琢女士，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留 权，中国海洋大学管理学博士。现任中国海洋大学管理学院 副教授、博士生导师，兼任青岛特锐德电气股份有限公司独 立董事。 报告期内，王苑琢任公司第三届董事会独立董事。 （二） 独立董事担任董事会专门委员会的情况 任职期内，公司共召开 8 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（董雪梅） 报告期内，本人在公司第二届董事会提名委员会任职主任 委员。 （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关 系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形， 不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独 立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2025 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本人严格依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云 路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 ...