招商轮船(601872) - 招商轮船第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025[059] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 及"招商轮船"） 2025 年 11 月 28 日以电子邮件、书面送达等方式 向公司全体董事、高级管理人员书面分别发出《公司第七届董事会第 二十五次会议通知》。2025 年 12 月 5 日，公司第七届董事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）以书面会议方式召开。本次会议 应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议召开的时间、方式 符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有 关规定，形成的会议决议合法、有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案 董事会预计了公司 2026 年可能发生的日常关联交易情况，并同 意提交股东会审议。 1、预计 2026 年度公司与招商局船舶工业集团有限公司及其下属 ...