卧龙新能(600173) - 卧龙新能第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-090 卧龙新能源集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮件、电 话等方式发出，会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期 限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，本次会议的召集召开 程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。本次会议逐项审 议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 此次担保是为满足龙能电力及卧龙储能经营发展过程中的资金需要。被担保方 为公司控股子公司，公司可以及时掌控龙能电力及卧龙储能的资信 ...