芯联集成(688469) - 芯联集成电路制造股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订并制定部分公司治理制度的公告

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-061 芯联集成电路制造股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理 工商变更登记、修订并制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开了第 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公 司章程>并授权办理工商变更登记的议案》和《关于修订、制定部分公司治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司章程 指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会 有关的公司治理制度将在经股东大会批准修订的《芯联集成电路制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）生效之日起同步废止。 二、公司注册资本变更的相关情况 2025 ...