云路股份(688190) - 董事会授权管理办法（2025年12月）

青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会授权管理办法 2025年12月 青岛云路先进材料技术股份有限公司 董事会授权管理办法 1 总则 1.1 目的 为进一步完善青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，建立科学规范的决策机制，提高决策质量和效率，参照《中华人民共和国公司 法》等法律法规，并依据《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（简称公司章 程），结合公司《对外投资管理制度》《对外捐赠管理办法》等内部制度文件和实际 情况，制定本办法。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 规章制度 1.2 术语定义 本办法所称授权指董事会将一定职权内事项的决策权授予总经理等被授权人。 1.3 适用范围 本办法适用于公司董事会授权工作。 2 授权权限 1 2.1 董事会行使的法定职权、需提请股东会决定等不可授权事项主要包括： （1）召集股东会，并向股东会报告工作； （2）执行股东会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （5）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 ...