芯联集成(688469) - 芯联集成电路制造股份有限公司董事会议事规则

芯联集成电路制造股份有限公司 董事会议事规则 芯联集成电路制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规章和规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《芯联集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依据《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》及本规则等规定履行职责，对股东会负责。 第三条 本规则为规范董事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员关系 的具有法律约束力的文件。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵 ...