湖南海利(600731) - 湖南海利第十届二十六次董事会决议公告

（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》： 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届二十六次董事会会议于 2025 年 11 月 28 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 5 日下午在长 沙市公司本部采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议 由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－061 湖南海利化工股份有限公司 第十届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司根据实际经营情况和监管要求，拟对原经营范围进行调整，具体内容详 见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利关于 不设监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告》。 公司董事会提请股东大会授权公司总经理指定相关人员办理后续登记备案 ...