证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－011 湖南海利化工股份有限公司 第十届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十届十三次监事会会议于 2025 年 4 月 15 日以 书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日上午在长沙市 公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 （一） 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 （二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 （三）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。 监事会认为：该利润分配建议方案符合本公司实际情况，符合《上市公司监 ...

湖南海利化工股份有限公司2024 年年度报告 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司代码：600731 公司简称：湖南海利 湖南海利化工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 252 湖南海利化工股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 四、公司负责人刘洪波、主管会计工作负责人宁建文及会计机构负责人（会计主管人员）宁建文 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润（归属于母公司股东 的净利润）265,402,035.13元，期末未分配利润为1,225,036,629.08元；资本公积为 1,195,551,098.18元。2025年2月6日，公司控股股东海利集团对公司2024年度利润分配预案提议 ："以公司实施2024年度权益分派股权 ...

湖南海利化工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 湖南海利化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 431,081,071.96 | 343,665,585.56 | 25.44 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 56,610,169.96 | 9,697 ...

大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号 院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 404 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。 2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿元、证券 业务收入 14.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：姓名陈长春，2001 年 11 月成为注册会计师，2013 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 10 月开始在本所 执业，2021 年 1 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公 司和挂牌公司审计报告超过 6 家次。 签字注册会计师：姓名胡绪峰，2010 年 10 月成为注册会计师， 2012 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年 8 月开始在 大华会计师事务所执业，2022 年 12 月开始为本公司提供审计服务； 近三年签署 1 家上市公司审计报 ...

湖南海利化工股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方 的利益，亦不会影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，公司第十届董事会二十次会议、第十届监事会十三次会 议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事、关 联监事回避了表决，其余非关联董事、非关联监事均表决同意该议案。 该项关联交易议案，经独立董事2025年第一次专门会议审议通过，并发表了 事前认可意见，经独立董事事前认可后，提交董事会审议；公司独立董事出具的 独立意见认为：公司与控股股东发生的关联交易，与公司日常生产经营和企业发 展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经营，符合 公 ...

湖南海利化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2025】0011000125 号 T and and the same of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the states of the states of the station of the states of the s | || t and the same of the subject of the subject of the states of the states of the states of the states of the station of the states of the station of the states of the states T t and the same the same of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject ...

湖南海利化工股份有限公司 关于申请融资授信额度和提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次预计申请融资授信额度：湖南海利化工股份有限公司（以下简称"湖 南海利"或"公司"）及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 60 亿元综合授信额度。 本次提供担保预计额度：2025 年公司拟为子公司融资担保不超过 10 亿 元。 本次申请融资授信额度和提供担保额度的有效期限自 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计对控股子公司提供的担保余额为人民 币 46200 万元。 本项担保无反担保。 公司无逾期对外担保。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2025－014 一、申请融资授信额度和提供担保额度的情况概述 （一）申请融资额度情况概述 为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合 授信额度，上述授信额度总额不超过人民币 60 亿元，具体授信品种及额度分配 ...

湖南海利化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2025】0011000124 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"打一封"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.com/ T T l 湖南海利化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度) 目 录 | í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 11 | 湖南海利化工股份有限公司 2024 年度募集资 | 1-3 | | | 金存放与实际使用情况的专项报告 | | 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2025】0011000124 号 湖南海利化工股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海 利)《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 湖南海利董 ...

湖南海利化工股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和湖南海利化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年,2012年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址 在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101,首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人 (其中:签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 404 人）。大华所在国内 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南海利化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为湖南 海利化工股份有限公司（以下简称"湖南海利"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 文件的规定，对湖南海利 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查 并出具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2671 号核准）核准，公司以非公开发行股票的 方式发行人民币普通股（A 股）股票共计 96,952,908.00 股（每股面值 1 元），每 股发行价格 7.22 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 1 月 17 日 出具的《验资报告》（大华验字[2023]000 ...