（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月22日晚间，湖南海利发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于 变更公司经营范围的议案》《关于不设监事会暨修订的议案》《关于续聘会计师事务所及确定2025年度 会计师事务所报酬的议案》等多项议案。 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-070 湖南海利化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 230 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,259,569 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.4606 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召 集、召开、表决方式符合有关法律、行政 ...

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:湖南海利化工股份有限公司 湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于 2025 年 12月 22 日在长沙市芙蓉中路二 段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室召开。湖南弘一律师事务所(以下简称 "本所")接受公司委托,指派本所律师对本次股东大会的合法性进行审查并出 具法律意见。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等法律法规、其他规范 性文件以及《湖南海利化工股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》") 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 飼育私一律师事务所 长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－071 湖南海利化工股份有限公司 第十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十一届一次董事会会议于 2025 年 12 月 17 日 以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 22 日下午在长 沙市公司本部采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议 由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》： 会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，选举肖志勇先生为公司第十一届董 事会董事长。 2、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主任 委员的议案》： （1）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任战略委员会成员（委 员：肖志勇、董巍、刘洪波；主任：肖志勇）； （2）会议以 9 票赞 ...

湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限 公 司 Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd. 2025 年第二次临时股东大会会议资料 湖南海利 2025 年 12 月 22 日 | | | 湖南海利化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室； 三、现场会议主持人：公司董事长肖志勇先生 四、董事长宣布股东大会现场会议开始： 1、律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况； 2、宣读议案： 湖南海利化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会日程安排表 一、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:30 网络投票时间：2025 年 12 月 22 日 2 （1）关于《变更公司经营范围》的议案； ...

附件 3 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南海利高新技术产业集团有限公司,现提名李健强为湖 南海利化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任湖南海利化工股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南海利化 工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具有教授职称,具备上市公司运作的基本知识,熟 悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 l 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部 ...

监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-069 湖南海利化工股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会取消部分子议案 并增加临时提案的补充通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2025 年 12 月 22 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600731 | 湖南海利 | 2025/12/15 | 二、 取消部分子议案、补充临时提案的具体内容和原因 公司第十一届董事会独立董事候选人郭卫先生因个人所在单位最新规定要 求，不能担任公司独立董事，申请放弃公司第十一届董事会独立董事候选人资格。 公司于 2025 年 12 月 11 日召开第十届董事会二十七次会议审议通过了《关于撤 销郭卫先生第十一届董事会独立董事候选人提名暨取消 2025 年第二次临时股 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－068 湖南海利化工股份有限公司 关于取消股东大会部分子议案及控股股东以临时提 案方式提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消股东大会部分提案的情况说明 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会二十六次会 议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，详情请 见公司 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南海利关于董事会换届选举的公告》。 近日，公司第十一届董事会独立董事候选人郭卫先生向公司董事会提交《关 于放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人所在单位最新规定要求，不能 担任公司独立董事，申请放弃第十一届董事会独立董事候选人资格。公司于 2025 年 12 月 11 日召开第十届董事会二十七次会议审议通过了《关于撤销郭卫先生第 十一届董事会独立董事候选人提名暨取消 2025 年第二次临时股东大会部分子议 案的议案》，公司不再将郭 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－067 湖南海利化工股份有限公司 第十届二十七次董事会决议公告 （二）审议通过了《关于提名李健强先生为公司第十一届董事会独立董事 候选人暨增加2025年第二次临时股东大会临时提案的议案》： 表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 鉴于郭卫先生因所在单位最新规定要求的原因放弃公司第十一届董事会独 立董事候选人资格，公司控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司于 2025 年 12 月 10 日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时 提案的函》，提出《提名李健强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人》的 临时提案提交公司于2025年12月22日召开的2025年第二次临时股东大会审议。 本议案已获公司董事会提名委员会审议通过，将提交公司股东大会审议，并 采取累积投票制进行选举，对独立董事候选人进行逐项表决。详情请见公司同日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交 ...