三一重工(600031) - 三一重工股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规 和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的 董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求和最新规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-087 三一重工股份有限公司 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同 ...