万顺新材(300057) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

汕头万顺新材集团股份有限公司 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-063 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十六次会议于 2025 年 12 月 5 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议 的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电话通知、专人送达等 方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会 的董事表决，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》 年产 10 万吨动力及储能电池箔项目原计划于 2025 年 12 月 31 日前达 到预定可使用状态，由于地质条件复杂导致设备基础施工延后，加上供电 配套延后、设备供应、安装调试进度延迟等因素影响，项目进度比原 ...