东土科技(300353) - 第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-107 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2025年12月 5日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十五次会议。本次会议为董事会临时 会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年12月3日以电子邮件方式发出。 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于向银行申请贷款并质押参股公司部分股权的议案》 为优化融资结构，基于融资需求的考虑，公司拟向东亚银行（中国）有限公 司北京分行申请人民币12,000万元的贷款，贷款期限3年，并将公司持有神经元 信息技术（成都）有限公司的7.6172%股权向东亚银行（中国）有限公司北京分 行进行质押。 同时，公司董事会授权董事长李平 ...