三一重工(600031) - 三一重工股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-089 三一重工股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第九届 董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同日 召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规 的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 在股东会审议通过本 ...