三一重工(600031) - 三一重工股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-088 三一重工股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决 的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下 议案： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求 和最新规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规 及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行 修订。本次审议程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》等相关规定。因此，监事会一致同意本议案 ...