ST八菱(002592) - 2025年第五次临时股东会决议公告

2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议时间 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-103 南宁八菱科技股份有限公司 （二）会议出席情况 1．股东出席的总体情况 （1）现场会议时间：2025年12月05日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。 2．会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱 科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 3．会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：公司董事长顾瑜女士。 1 6．本次股东会的召集、召开程序符合 ...