湖南海利(600731) - 湖南海利关于董事会换届选举的公告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－065 湖南海利化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，现将有关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十届董事会二十六次会议，审议通过了《关 于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第十一 届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名肖志勇先生、董巍先生、蒋 彪先生、杜升华先生和刘洪波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提 名提名郭卫先生、刘承斌先生和祝勇军先生为公司第十一届董事会独立董事候选 人，以上独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述非独 ...