东华软件(002065) - 关于对外投资设立子公司的公告（二）

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-072 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）与控股子公司东华云计算有限公司 （以下简称"东华云"）以自有资金共同出资人民币 5,000 万元对外投资设立"东 华软件（塔城市）有限公司"（以下简称"东华软件（塔城）"），其中，公司以自 有资金出资人民币 4,950 万元，占注册资本 99%；东华云以自有资金出资人民币 50 万元，占注册资本 1%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第四十六次会议于 2025 年 12 月 5 日上午 10:00 以通讯的 表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资 设立子公司的议案（二）》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股 东会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立新公司的基本情况 1、公司名称：东华软件（塔城市）有限公司 东华软件股份公司 关于对外投资设立子公司的公告（二） 本公司及董事 ...