茂业商业(600828) - 茂业商业董事会秘书工作制度（2025年12月）

茂业商业股份有限公司 董事会秘书工作制度 茂业商业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，充分发 挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的聘任、履职、培训和考核工作，根据《公司 法》、证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定， 制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘 任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的指定联络人，负责以公司名义 与上述机构办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设证券部部，由董事会秘书分管。 茂业商业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 董事会秘书的聘任与解聘 第五条 公司董事会应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘 书。 期限尚未届满； 第六条 董事会秘书的任职资格： ...