茂业商业(600828) - 茂业商业股东会议事规则（2025年12月）

茂业商业股份有限公司 股东会议事规则 茂业商业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事效 率，规范股东会会议议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 (以下简称《大 会规则》)、《茂业商业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、相关规范性文件、《公司章程》 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《股东会规则》、 《公司章程》的规定对重大事项进行决策。股东会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司 ...