三一重工(600031) - 三一重工股份有限公司董事会议事规则

三一重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上交所上市规则》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）及其他现行有关法律、法规和《三一重工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照第 一条规定的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章 程》及本规则的规定，履行职责。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 8 名董事组成，其中独立非执行董事 3 人，由职工代 ...