三一重工(600031) - 三一重工股份有限公司董事会战略委员会工作细则

三一重工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持 续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策、ESG 发展进行研究并向公司董事会提出建议和方案。 第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由三名以上董事组成，至少包括一名独立董事。 第四条 本委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 本委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 ...