*ST炼石(000697) - 董事会战略委员会工作制度

炼石航空科技股份有限公司 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。若战略委员会委员为独立董事的，连 续任职不得超过六年。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长，副总经理、负责投资经营、财务部门经理为投资评审小组成员。 董事会战略委员会工作制度 （经 2025 年 12 月 5 日第十一届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第 ...