*ST炼石(000697) - 控股子公司管理制度

炼石航空科技股份有限公司 第二条 本制度所称控股子公司是指炼石航空根据总体战略规划、产业结构 调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式 包括： （一）炼石航空独资设立的全资子公司； （二）炼石航空与其他公司或自然人共同出资设立的，炼石航空持股比例超 过 50％或者持股比例在 50％以下但能实际控制的公司，以及按照企业会计准则， 其财务报表应合并到炼石航空财务报表的公司。 第三条 本制度适用于炼石航空及下属控股子公司。炼石航空各职能部门， 炼石航空委派到控股子公司的董事、监事（若有）以及高级管理人员对本制度的 有效执行负责。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根 据自身经营特点和环境条件，制订具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 炼石航空各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司 做好管理、指导、监督等工作。 控股子公司管理制度 （经 2025 年 12 月 5 日第十一届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为明确炼石航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或"公 司"）与各控股子公司（以下简称"控股子公司"）财 ...