新天科技(300259) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-038 新天科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 11 月 28 日发出会议通知，并于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募 集资金专户的议案》 董事会同意公司对"智慧水务云服务平台项目"、"智慧农业节水云服务平台项 目"、"互联网+机械表"升级改造产业化项目、"移动互联抄表系统研发项目"予 以结项并将节余募集资金8,805.88万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行 结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常 ...